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Lista completa de los papeles de Pandora

Lista completa de los papeles de Pandora

Lista completa de los papeles de Pandora

Deportistas, cantantes, políticos, empresarios… Multitud de personajes públicos han aparecido en la última gran filtración de riqueza oculta.

PÚBLICO

Los papeles de Pandora Pandora papers son el resultado de la última gran filtración.

En ella se han coordinado más de 600 periodistas y de 150 medios de comunicación internacionales para sacar a la luz los casos de

riqueza oculta y evasión de impuestos de multitud de empresarios, políticos, artistas, deportistas y personas de la farándula. Lista completa de los papeles de Pandora

Durante un año de trabajo se han investigado millones de documentos para dar con una red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. La cooperación periodística se ha dado a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los medios españoles que han participado en esta investigación son La Sexta El País.

Esta filtración supone el triple de líderes internacionales y el doble de funcionarios públicos enredados en sociedades con paraísos fiscales que en los Papeles de Panamá. También desvela un total de 29.000 propietarios de compañías offshore, es decir, de empresas que tienen como característica principal el estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica

La lista completa todavía no ha sido publicada, pero sí algunos de los nombres más importantes como Shakira, Julio Iglesias, Guardiola o Corinna.

Julio Iglesias

El cantante español con más discos vendidos ha aparecido en los Pandora papers junto a su mujer por llevar desde los años 90 aglutinando una veintena de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas para organizar su patrimonio.

A través de estas sociedades ha comprado varias propiedades en la isla de Miami, valoradas en 112 millones de dólares, es decir, 96 millones de euros.

Miguel Bosé

Otro cantante aparece en el entramado como accionista único de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo. La empresa offshore llevaba abierta desde 2006, año en el que el país helvético encontró una fisura en la directiva europea que pedía informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros o imponerles grandes retenciones.

Shakira

La cantante colombiana ya estaba en el punto de mira de Hacienda por defraudar presuntamente entre 2012 y 2014 unos 15,5 millones de euros.

Ahora aparece en tres empresas de las Islas Vírgenes, aunque sus abogados aseguran que «el hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial». 

Corinna Larsen

La aristócrata y amiga íntima del rey emérito había gestionado con sus fideicomisos que, en caso de sobrevivirla Juan Carlos I, un 30% de los ingresos del Fondo de Inversiones Hispano Saudísería para él. Este fondo fue creado por el emérito y posteriormente trabajó en él Corinna

Tony Blair

El ex primer ministro británico compró junto a su mujer un edificio de 7,5 millones de euros en el centro de Londres.

La compra se hizo en 2017 al ministro de Industria y Turismo de Berein a través de una firma de las Islas Vírgenes que está registrada como la propietaria legal de la inmueble. Cherie Blair ha utilizado ese edificio como despacho y asegura que su marido no está involucrado en la transacción.

Pep Guardiola

El exentrenador del Barça tenía una cuenta en Andorra que se cerró en 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal que había aprobado el Gobierno de Rajoy para regularizar sus cuentas en el Principado.

Hasta ese momento, Guardiola no había declarado a Hacienda el dinero que se encontraba en ella.

Svetlana Krivonogikh, amiga especial de Putin

La amante del presidente ruso adquirió un inmueble en Monte Carlo (Mónaco) a través de una sociedad offshore creada pocas semanas después de dar a luz a su hija. La casa costó 3,6 millones de euros y se compró en 2003, cuando los medios rusos la relacionaban por su amistad íntima con Putin.

Claudia Schiffer

La supermodelo alemana gestionó su fortuna a través de seis sociedades offshore ubicadas en las Islas Vírgenes. Aparece como única beneficiara de las empresas que se crearon en 2017. Además, un año antes montó un trust o fideicomiso en el que puso como benefactores a su madre, su hermano y su marido.

Abdala II de Cisjordania

El rey de uno de los países más pobres de Oriente Medio creó hasta 36 sociedades para desviar cien millones de dólares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido.

Para proteger el nombre del cliente, los asesores patrimoniales se referían a él como «ya sabes quién».

Dominique Strauss- Kahn

El ex ministro de economía francés y ex director gerente del FMI aparece en los papeles de Pandora por beneficiarse a través de compañías offshore en Marruecos y Emiratos Árabes Unidos de cobrar honorarios de millones de dólares.

Jho Low

El empresario malayo se encuentra fugado de la Justicia por un desfalco de cuatro mil millones de euros y aparece en los papeles de Pandora por utilizar una estructura de empresas offshore tanto en Malasia como en Hong Kong. Gracias a esto ocultó sus activos provenientes de su malversación a través de un fondo de su país.

Ángel Di María

El futbolista también se encuentra dentro de la mayor filtración por explotar sus derechos de imagen. Di María manejó más de ocho millones de euros entre 2013 y 2017, meses antes de entrar en el Real Madrid. Así, es dueño de una mercantil en Panamá creada para manejar sus millonarios contratos por la explotación de sus derechos.

Carlo Ancelotti

Otro entrenador envuelto en los papeles de Pandora es Ancelotti. Los gestores del exfutbolista se mostraron preocupados por su alto perfil y dudaron si marcarlo como «Persona Políticamente Expuesta». Ancelotti actualmente se encuentra como investigado por la Hacienda española por su tributación durante 2013 y 2015.

Andrej Babis

El primer ministro de República Checa compró en 2009 un castillo en la Costa Azul de Francia. La transacción se completó a través de un entramado de empresas opacas y un año más tarde también adquirió siete propiedades que rodeaban al castillo. Ninguno de los bienes fue declarado.

Guillermo Lasso

El actual presidente de Ecuador recurrió a catorce sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos. Lasso en una carta enviada al ECIJ asegura que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos tener empresas offshore.

Paulo Gedues

Otro político inmerso en la filtración es el ministro de Economía brasileño que fundó en 2014 una empresa en las Islas Vírgenes donde inyectó 9,5 millones de dólares.

Esta compañía va en contra de la legislación del país que prohíbe a los altos funcionarios tener inversiones dentro o fuera del país que puedan beneficiarse de políticas gubernamentales.

Wopke Hoekstra

El ministro de Finanzas holandés compró acciones a una empresa offshore de las Islas Vírgenes en 2010 y aumentó su participación cuando era senador.

Sebastián Piñera

El presidente de Chile aparece en los papeles de Pandora por la venta del proyecto minero Dominga en 2010 a su mejor amigo, el empresario Carlos Alberto Délano. Una transacción de 152 millones de dólares que se realizó a través de una empresa offshore ubicada en las Islass Vírgenes. Piñera se ha pronunciado: «Me parece inaceptable que se use una información ya conocida y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales

Volodimir Zelenski

También el actual presidente de Ucrania tuvo acciones en una sociedad de las Islas Vírgenes que se dedicaba las compañías de producción y distribución cinematográfica. En 2019, transfirió las acciones a uno de sus asesores políticos.

Elton John

El conocido cantante tiene más de una docena de empresas para canalizar ingresos de diferentes actividades. No es el nombre de Elton John el que aparece como director, sino el de su marido David Furnish.

Ringo Star

El mítico componente de The Beatles ha aparecido también en los papeles de Pandora por crear dos compañías en las Bahamas para comprar viviendas como la de los Ángeles.

También aparecen cinco fideicomisos panameños.

Los Legionarios de Cristo

La congregación religiosa creó una empresa offshore con 295 millones de dólares en activo que destinaban a inversiones en sectores como el inmobiliario, el tecnológico o el petrolero.

De esta forma, el dinero se depositaba a través de fideicomisos en Nueva Zelanda y después se transfería a Reino Unido para repartirlo en las inversiones.

Mario Vargas Llosa

El escritor que ya se había visto involucrado en los ‘papeles de Panamá’, ahora figura también en los de Pandora. Vargas Llosa creó una empresa ‘offshore’ donde gestionaba el dinero de los derechos de autor y la venta de inmuebles en Madrid y Londres.

Una filtración de más de 11,9 millones de documentos confidenciales ha sacado a la luz las fortunas secretas de algunas de las personas más influyentes y conocidas en el mundo.

Los Papeles de Pandora, la mayor colaboración periodística de la historia, abre las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales. Estas son las claves para entender la investigación, que permiten observar esa industria desde su propio centro neurálgico.

¿Qué son los Papeles de Pandora?

Papeles de Pandora (o Pandora Papers) es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.

Los documentos abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho públicos. Lista completa de los papeles de Pandora

EL PAÍS colaboró con varios medios internacionales y locales, así como con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que lideró el proyecto. 1En México participó junto al semanario Proceso, la organización Quinto Elemento Lab y la cadena Univisión.2 En Brasil, con la revista PiauíAgência Pública y los portales Poder 360 Metrópoles.3 En Argentina, el equipo está integrado por el periódico La NaciónEl Diario e Infobae. 4En Colombia la investigación estuvo a cargo del Centro Latinoamericano de Investigación PeriodísticaEl Espectador Connectas. 5En Chile, la Fundación Periodística LaBot y CIPER. En Ecuador, el diario El Universo. 6En Venezuela, el portal Armando.info. Es un trabajo de más de 600 periodistas en 117 países y territorios. Puede consultar la lista completa de participantes aquí.

¿Qué personalidades relevantes aparecen en los Papeles de Pandora?

La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios de la lista de Forbes. En el escenario regional hay tres presidentes en activo: Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y el dominicano Luis Abinader. Once son exmandatarios, por ejemplo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana. Cerca de una veintena de periodistas de EL PAÍS en América participaron en la investigación.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Un “paraíso fiscal” es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente refugio fiscal. Son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, e incluso la única.

Suelen ser países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad en los registros.

El anonimato es un punto crucial. Muchas personas que recurren a estas jurisdicciones buscan seguridad y administrar su patrimonio de forma discreta.

Es también uno de los aspectos más problemáticos: para los Gobiernos es muy complicado seguir el rastro del dinero y puede convertirse en campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales y actos de corrupción.

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La clasificación de paraísos fiscales varía según la ley de cada país, pero los principales criterios suelen ser la carga impositiva que tienen y su disposición para colaborar con autoridades extranjeras.

Por eso, no existe una lista global y oficial de jurisdicciones de este tipo, sino que cada país decide por sí mismo con cuáles firma acuerdos tributarios o de intercambio de información.

¿Qué es una sociedad offshore? ¿Son legales?

Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto de aquel en que reside su beneficiario. Tener una empresa offshore no es un delito, bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Un estudio publicado en 2017 y actualizado en 2019 estimó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes.

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El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. En los reportajes muchas veces encontrará términos como empresas “opacas”, “de papel” o “fantasma” porque no tienen actividad real ni empleados ni oficinas físicas.

Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden

ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros.

“Cuando llega el fisco, esta gente dice ‘ah bueno, yo no soy el dueño”, bromea Chuck Collins, académico del Instituto de Estudios de Políticas en Washington.

Las empresas opacas se vuelven los dueños legales de estos activos y ocultan la identidad de los dueños reales. Y estas capas se pueden sumar. Una empresa offshore en Belice puede ser dueña de otra en Islas Caymán que es propietaria de otra en Hong Kong. El beneficiario real, en cambio, puede estar en México o Brasil. Sus inversiones, en EE UU.

¿Quién y cómo puede abrir una sociedad en un paraíso fiscal?

Al calor de los paraísos fiscales y sus atractivos ha surgido toda una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que interesados de cualquier parte del mundo

puedan crear sus sociedades de forma secreta. Gracias a la ayuda de estos despachos de abogados, el cliente consigue no dejar rastro de su identidad en documentos oficiales como actas de incorporación o registros de accionistas.

Entre los documentos de los Papeles de Pandora aparecen algunos de los mayores proveedores a nivel mundial, como Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.

Son despachos completamente establecidos y legales, a veces cercanos al poder en sus países sede. Glenn D. Godfrey, exministro de Turismo de Belice, es el fundador del despacho GDG, incluido en la filtración. Jaime Eduardo Alemán, uno de los socios de Alcogal, fue ministro de Justicia de Panamá y embajador en Estados Unidos. Cerca del 50% de los políticos que aparecen en los Papeles de Pandora eran clientes de Alcogal.

¿Quién es quién en la filtración?

En la industria offshore abundan términos que suelen ser confusos, pero que en realidad son más sencillos de lo que parecen.

– Beneficiario: Es el dueño real de la compañía, uno de los datos guardados con mayor recelo en los llamados paraísos fiscales. También se traduce como “beneficiario final”, del inglés ultimate benefitial owner.

– Proveedor: Es el despacho legal que ayuda a crear y manejar las empresas offshore. Estas firmas de abogados guardaban registros y solventaban los trámites de los beneficiarios, y de esta información se desprenden los documentos filtrados.

– Intermediario: En muchos casos, los beneficiarios no gestionan directamente la creación de sus empresas, sino que acuden a asesores, bancos o gestores de inversiones que les ayudan a contactar a los proveedores.

– Accionista: Como en un negocio tradicional, los dueños tienen un porcentaje de acciones de la empresa. Los títulos pueden estar a nombre de una persona o de otra compañía y así se pueden encadenar estructuras offshore.

– Director: Es tal cual quien dirige la compañía. En muchos casos el accionista es el director de su propia compañía.

También se puede dar el caso que empleados de los despachos funjan como directores de una firma: no tienen poder de decisión, pero se dedican a presidir asambleas y resolver otros trámites en los registros mercantiles.

– Fideicomiso: Se conoce como trust, en inglés. Es un contrato con el que se transfiere el título de una propiedad a un tercero. Esa persona o empresa (el fideicomisario) se convierte en el dueño legal de ese activo y se encarga de administrarlo a favor de un beneficiario.

A esa estructura básica se le suma también la figura del protector, que se encarga de supervisar las tareas del fideicomisario y sustituirlo, si es necesario. Los fideicomisos son particularmente opacos porque no suele haber registros públicos de ellos en las jurisdicciones offshore y hacen aún más difícil identificar al propietario real de una casa o un yate, por ejemplo. Lista completa de los papeles de Pandora

Si tener una offshore es legal, ¿por qué son relevantes los Papeles de Pandora?

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones

opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal.

Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Papeles de Pandora.

Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo.

América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según un informe publicado por el Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal. Brasil es el país de la región que más impuestos pierde anualmente: 14.600 millones de dólares. Le siguen Colombia, con 11.600 millones de dólares, y México, con 8.250 millones. La OCDE calcula que al menos 11,3 billones de dólares están guardados offshore a nivel mundial. Lista completa de los papeles de Pandora

Gracias a las revelaciones que han acompañado a filtraciones como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

En algunos países latinoamericanos se han iniciado investigaciones sobre casos que aparecen en otras publicaciones como los Papeles de Panamá y se ha abierto el debate sobre la necesidad de un pago mínimo de impuestos corporativos a nivel global para evitar que se recurra a paraísos fiscales. Los Papeles de Pandora son una nueva foto de una industria del secreto que, pese a todo, sigue gozando de buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes.

¿Qué despachos de abogados aparecen?

De los 14 despachos que aparecen, ocho están en América: Dos en Panamá (Alcogal y OMC); tres en Belice (GDG, CitiTrust International y Commonwealth Corporate Services Limited) y tres en Islas Vírgenes Británicas (Trident Trust, Fidelity Management y Commence BVI). Muchos de estos bufetes, sin embargo, tenían sedes y negocios en varias partes del mundo.

En respuesta a las preguntas planteadas por el Consorcio, Alcogal ha emitido un comunicado donde afirma adherirse a los requisitos legales de aquellas regiones en las que opera. Esta postura está generalizada entre sus homólogos en los Papeles de Pandora.

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El rey Abdulá de Jordania era un cliente notable de Alcogal. OMC daba servicios al presidente Piñera y a la cantante Shakira. Trident tenía en su cartera a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, y a Paulo Guedes, ministro brasileño de Economía. Trident, con bienes administrados calculados en 35.000 millones de dólares, asegura que “rutinariamente colabora con cualquier autoridad competente que solicita información”.

En Dubái, SFM ayudó a Dominique Strauss-Kahn, exjefe del FMI, a abrir una empresa para gestionar sus ganancias como consultor internacional.

Asiaciti Trust, de Singapur, ayudó a María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, a abrir varias estructuras financieras con las que compró aviones privados y mansiones.

Otros proveedores estaban en países pequeños como Seychelles (All About Offshore y Alpha Consulting), Malta (DadLaw) y Chipre (Demetrios A Demetriades LLC). Il Shin, con foco en clientes asiáticos, tiene el grueso de sus operaciones en China. Lista completa de los papeles de Pandora

¿Qué parecidos y diferencias hay con los Papeles de Panamá?

Tanto los Papeles de Pandora como los Panama Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, pese a que han pasado cinco años desde la publicación de este último, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, los Papeles de Panamá procedían de la firma panameña Mossack Fonseca.

El volumen de ambas filtraciones es parecido, aunque los Papeles de Pandora contienen unos 400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan por poco a los 2,6 terabytes que supuso su antecesor.

Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle con que la nueva filtración muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en

la creación de sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo.

No es un solo despacho, sino 14. Y a más despachos, más clientes: los Papeles de Pandora contienen información de más de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.Lista completa de los papeles de Pandora

¿Ha cambiado algo desde los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá marcaron un antes y un después en cómo se perciben las sociedades offshore.

Lo confirman los abogados que trabajan en el sector y también los archivos de la nueva investigación: después de 2016 Trident Trust

incorporó casi un centenar de clientes que optaron por trasladar sus sociedades de Mossack Fonseca al nuevo proveedor para eludir la exposición y la presión de las autoridades.

Las autoridades de Panamá, presionadas a nivel global tras el escándalo, aceptaron firmar acuerdos de intercambios de información con varios países.

Estos acuerdos facilitan la remisión de datos bancarios y fiscales de forma casi automática entre países, un instrumento que permite a

inspectores de Hacienda e investigadores de las fiscalías tener mejor acceso a documentos que antes podían tardar años en conseguir. Lista completa de los papeles de Pandora


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